Title: SOCIAL AND LEGAL CONDITIONALITY OF THE CRIMINALIZATION OF ILLEGAL ACTIVITIES INVOLVING THE USAGE OF DIGITAL FINANCIAL ASSETS
Abstract: Введение: в статье представлена социально-правовая концепция, обосновывающая необходимость уголовно-правовой охраны общественных отношений в области криминального использования вирту- альной валюты; выделены юридические и экономические признаки и предпосылки криминализации такой деятельности; продемонстрировано современное состояние судебно-следственной практики, где предметом деяний выступают цифровые финансовые активы; представлены аргументы, указывающие на важность совершенствования механизмов уголовно-правовой охраны интересов в сфере владения, пользования и распоряжения цифровыми финансовыми активами. Материалы и методы: нормативная основа представлена нормами уголовного и гражданского за- конодательства, демонстрирующими содержание общественных отношений в сфере оборота цифровых финансовых активов. Международно-правовой базис представлен отчетами Организации Объединен- ных Наций (далее – ООН) и Группы разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (да- лее – ФАТФ). Проведенное исследование основано на сравнительно-правовом, логико-юридическом, системно-структурном методах. Материалами исследования послужили доктринальные и законодатель- ные источники, затрагивающие вопросы противодействия криминальному использованию виртуальной валюты. Результаты исследования: выделены признаки, присущие преступной деятельности, совершаемой с использованием виртуальной валюты; доказано, что цифровые финансовые активы могут выступать в качестве предмета или средства совершения общественно опасных деяний; обоснована криминализация такой формы противоправного поведения. Обсуждение и заключения: угрозы, исходящие от криминального использования цифровых фи- нансовых активов, обусловливают незамедлительное правовое реагирование на них. Первостепенным должно стать придание рассматриваемому предмету особого правового статуса в результате определе- ния процедуры легального выпуска, учета и обращения указанных имущественных прав.